https://localbitcoins.com/ 比较好奇在国内建立个这样的小额比特币交易网站,需要解决哪些合规问题

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技术问题倒不大,都是钱包.

合规问题才比较重要,比如接入 KYC, 银行接口接入等.

Supplement 1 · Nov 6, 2020

如果国内比较麻烦,那么在第三国设置公司并通过类似 strip/paypal 之类支持信用卡的是否可以解决问题.
当然本身 localbitcoins 已经支持了.

接入

kyc

合规

接口

24 replies • 2020-11-06 21:08:06 +08:00

luckylo

Nov 6, 2020 via Android

你还想合规？

hawhaw

Nov 6, 2020 via Android

不做法币交易就合规。
所以，银行接口啥的，其实是不需要的

Weixiao0725

Nov 6, 2020

想问一下，这种平台在国内合法吗？有没有前途？像 OKEX 这种感觉活得也很滋润。

9LCRwvU14033RHJo

Nov 6, 2020

国内的话小心非法经营罪，口袋罪。

0bit

Nov 6, 2020

法律和技术的门槛都很高，感兴趣的话，建议多了解相关知识，真是太难做起来了。

rainfd

Nov 6, 2020

国内明确不支持比特别交易，别想了

9151

Nov 6, 2020

去国外注册公司，本来去 HK 注册公司+办公最合适，可惜现在看形势不行了。
网站面向国内用户。
现在最大的问题是用户如何把人民币转到你的账号里购买 BTC ？卖了 BTC 的用户又如何把人民币转给他？

xuanbg

Nov 6, 2020

OKEX 这种在国内是不合法的，国内任何比特币和其他的各种币交易平台都不合法。虽然你可以在境外注册，服务也在境外，但只要你人在境内，国家就能捏死你。

mepwang

Nov 6, 2020 via iPhone

@xuanbg okex 的创始人已经被警方带走了。前面建议学习法律知识的回答不靠谱，这事情咱不是以法条论的

dzdh

Nov 6, 2020

你还想合规？
你连法都犯了你还想合规？再多想想该犯罪了

PepperEgg

Nov 6, 2020

不提供任何法币交易就行了。其实就是个钱包网站。

kevinfk2

Nov 6, 2020

OK 和 huobi 都出事了

juded

Nov 6, 2020

国内目前似乎没有规定禁止交易，但最新的人民银行发征求意见稿明确“为防范虚拟货币风险，明确任何单位和个人禁止制作和发售数字代币”，后续配套规则肯定会使监管趋严。

Kirsk

Nov 6, 2020 via Android

现在都是 otc 交易所不能作为交易方只能撮合交易楼上听风就是雨不懂就少说点 okex 是涉及到地下钱庄钱没洗干净新加坡日本设公司国内经营

NerverLibis

Nov 6, 2020

1.违法
2.虚拟币本质是传销

NerverLibis

Nov 6, 2020

从事虚拟币交易的公司，全是人渣，自己去裁判文书网搜就知道。
https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=b573baf59a434338a122abe300984d25
随便一搜几百条，清一色不承认自己违法，能给你撤出 8000 字理由。

NerverLibis

Nov 6, 2020

根据国家有关规定，虚拟货币并不是真正意义的货币，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位。并且在 2017 年 9 月之后，相关平台的虚拟货币交易等活动被禁止。但虚拟货币是一种特定的虚拟商品，具有一定的价值。王友庆在网站注册、登录并存有虚拟货币，其对账户内虚拟货币拥有财产权。

一、本判决生效后十日内，北京乐酷达网络科技有限公司赔偿王友庆人民币 3750483 元；
二、案件受理费 49304 元，由北京乐酷达网络科技有限公司负担 34512 元（本判决生效后七日内交纳）

Skmgo

Nov 6, 2020

@9151 这个才是问题的关键, huobi 只做 OTC, 他们用平台担保,卖方先把比特币转入到平台, 然后买方转入到卖方银行账户,并且卖方确认到账后立刻平台释放比特币到买方钱包,这个交易链条挺顺利.

以上有个问题,如果买方转账到卖方银行账户, 卖方总是不释放比特币,平台是如何判定的,这个搞清楚就可以了.
同时以上是基于人民币结算体系超级快情况,如果面对美元结算特别是国家之间慢怎么解决? 回头我仔细研究下 localbitcoins 的交易手册看看.

anaf

Nov 6, 2020

国家发布的虚拟货币合法 √
个人发布的虚拟货币违法 X

Revenant

Nov 6, 2020

按照法规，服务器在国内的所有网站都是需要备案的，数字货币交易网站这种经营性质的显然不在备案范围之内

hoyixi

Nov 6, 2020

这当口还想好事呢，好比一批前浪正在跪地等待枪 B，你大喊一声： ”等等，我来了“

Jirajine

Nov 6, 2020 via Android

@NerverLibis 那是因为虚拟币剥夺了国家机关的铸币权，使之不能通过印钞剥削财富，所以会被全世界所有的政俯机构打压。

ssiitotoo

Nov 6, 2020

@anaf 哈哈哈哈哈真实

meetcx

Nov 6, 2020

巴菲特：我想我也可以造一个”巴菲特币“
比特币本质是有技术含量的骗局。
创始人为一个幕后神秘赌场老板投资+技术团队。
表面上去中心化，但是不可能”绝对去中心化“。只要涉及国家货币兑换等值。
持有一串代码没有任何现实价值。
90%的比特币在少数人手里，哪个人手里？那只看不见的黑暗手里。
国家反对比特币，但是反向利用虚拟货币的技术发行电子人民币进行资金池流向”全民监控”。